- Centros de juegos y
apuestas;
- Oferentes de préstamos no
financieros;
- Emisores de tarjetas de
pagos o servicios no bancarias;
- Agencias inmobiliarias, automotrices
y constructoras;
- Joyeros profesionales
- Empresas de blindaje;
- Fedatarios públicos
(notarios y corredores públicos), abogados y contadores;
- Transportadoras de valores;
- Galerías y subastas de arte;
- Prestadores de servicios
profesionales a personas morales;
- Venta o arrendamiento de
vehículos aéreos, marítimos y terrestres;
- Transmisión de títulos
accionarios;
- Todas aquellas personas con
alto riesgo de ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, según determinación de la SHCP.
Las operaciones que se realicen en contra de
esta disposición, serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años y con multa de
1,000 a 5,000 días (57,460 a 287,300 pesos de acuerdo con el salario mínimo
vigente en la ciudad de México de 57.64 pesos).
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